التعليمات الرقابية على البنوك التقليدية

المقدمة

فهرس الجزء الأول

الباب الأول: لائحة بنظام سجل البنوك

  1. نظام الأخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه
  2. القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي
  3. قواعد وإجراءات فتح فروع مصرفية ومكاتب التمثيل
  4. الحدود القصوى للتركز الائتماني
  5. أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف
  6. القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى لأسعار الفائدة
  7. نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية
  8. تعليمات بشأن شراء البنوك أسهمها
  9. الضوابط والتعليمات بشأن تقديم البنوك المحلية تسهيلات إئتمانية بالدينار الكويتي لغير المقيم
  10. التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك
  11. كفاية رأس المال


  1. القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي
  2. قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية، وغيرها من القروض المقسطة
  3. التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية
  4. المعايير والضوابط التي تنظم علاقة البنوك بعملائها في مجال تقديم الخدمات المصرفية المختلفة
  5. التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  6. الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة (57) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن 5% من رأس مال البنك
  7. تعليمات بشأن البيانات المعدة لأغراض أسواق الأوراق المالية المدرجة فيها أسهم البنك
  8. التعليمات الصادرة في شأن شراء وبيع أوراق النقد الخليجية
  9. نظام الحصر المركزي للعملاء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية
  10. تعليمات بشأن تحديد الضمانات المقبولة من البنك المركزي مقابل القروض التي يقدمها للبنوك
  11. تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية في البنوك المحلية
  12. تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها
  13. تعليمات بشأن جواز استمرارية تملك البنوك لعقارات أنشأتها كمقار لأعمالها لحين التصرف فيها
  14. تعليمات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي
  15. التعليمات الخاصة بشأن مراقبي الحسابات
  16. تعليمات للبنوك بشأن ضرورة إحاطة البنك المركزي علماً قبل الشروع بإجراء أية اتصالات مع سلطات رقابية مالية أو مصرفية في دول أخرى
  17. تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية
  18. تعليمات للبنوك بشأن رصد حجم المعاملات المالية بينها وبين البنوك والمؤسسات المالية التي تتعرض لأزمة مالية حادة
  19. تعليمات بشأن التسهيلات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة
  20. تعليمات للبنوك بشأن عدم إبرام اتفاقيات فيما بينها على أية أمور يكون من شأنها الإخلال بمبدأ المنافسة
  21. الميزانيات التقديرية وخطة العمل المستقبلية للبنوك
  22. تعليمات بشأن إخطار البنك المركزي بأي جرائم اختلاس تقع على أموال البنوك
  23. التعليمات الخاصة بالبطاقات الإئتمانية المصدرة من البنوك المحلية
  24. تعليمات بشأن إدارة المحافظ وتسويق وحدات الصناديق
  25. متفرقة أخرى
  26. قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك