التعليمات الرقابية على البنوك التقليدية
الباب الأول: لائحة بنظام سجل البنوك
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ثانياً: التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية:
- نظام الأخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه
- القواعد الخاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن أوضاع السيولة في الجهاز المصرفي
- قواعد وإجراءات فتح فروع مصرفية ومكاتب التمثيل
- الحدود القصوى للتركز الائتماني
- أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف
- القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى لأسعار الفائدة
- نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية
- تعليمات بشأن شراء البنوك أسهمها
- الضوابط والتعليمات بشأن تقديم البنوك المحلية تسهيلات إئتمانية بالدينار الكويتي لغير المقيم
- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك
- مزيد من المعلومات متوافرة ضمن دليل التعليمات الرقابية على شركات المعلومات الائتمانية. - كفاية رأس المال
- قواعد وأسس منح البنوك للقروض الإستهلاكية، وغيرها من القروض المقسطة
- مزيد من المعلومات متوافرة ضمن دليل التعليمات الرقابية على شركات المعلومات الائتمانية. - التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك المحلية.
- المعايير والضوابط التي تنظم علاقة البنوك بعملائها في مجال تقديم الخدمات المصرفية المختلفة
- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة (57) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن 5% من رأس مال البنك
- تعليمات بشأن البيانات المعدة لأغراض أسواق الأوراق المالية المدرجة فيها أسهم البنك
- التعليمات الصادرة في شأن شراء وبيع أوراق النقد الخليجية
- نظام الحصر المركزي للعملاء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية
- تعليمات بشأن تحديد الضمانات المقبولة من البنك المركزي مقابل القروض التي يقدمها للبنوك
- تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية في البنوك المحلية
- تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها
- تعليمات بشأن جواز استمرارية تملك البنوك لعقارات أنشأتها كمقار لأعمالها لحين التصرف فيها
- تعليمات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي
- التعليمات الخاصة بشأن مراقبي الحسابات
- تعليمات للبنوك بشأن ضرورة إحاطة البنك المركزي علماً قبل الشروع بإجراء أية اتصالات مع سلطات رقابية مالية أو مصرفية في دول أخرى
- تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية
- تعليمات للبنوك بشأن رصد حجم المعاملات المالية بينها وبين البنوك والمؤسسات المالية التي تتعرض لأزمة مالية حادة
- تعليمات بشأن التسهيلات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة
- تعليمات للبنوك بشأن عدم إبرام اتفاقيات فيما بينها على أية أمور يكون من شأنها الإخلال بمبدأ المنافسة
- الميزانيات التقديرية وخطة العمل المستقبلية للبنوك
- تعليمات بشأن إخطار البنك المركزي بأي جرائم اختلاس تقع على أموال البنوك
- التعليمات الخاصة بالبطاقات الإئتمانية المصدرة من البنوك المحلية
- تعليمات بشأن إدارة المحافظ وتسويق وحدات الصناديق
- متفرقة أخرى
- قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك
- تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني
- مزيد من المعلومات متوافرة ضمن دليل التعليمات الرقابية على أعمال الدفع الإلكتروني - إطار الأمن السيبراني
- التنمية المستدامة والتمويل المستدام
الباب الثالث: البيانات والإحصاءات التي تقدمها البنوك المحلية للبنك المركزي بصفة دورية
